Сегодня 24 Февраля 2018

Уважаемые акционеры

ОАО «Минбакалеяторг»

ОАО «Минбакалеяторг» (далее – Общество) (местонахождение Общества: г. Минск, ул. Н.П.Дрозда, 14) настоящим уведомляет о том, что годовое общее собрание акционеров Общества состоится 26 марта 2018 г.

Начало собрания в 15.00.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Н.П.Дрозда, 14, актовый зал в административном корпусе.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.

2. О работе наблюдательного совета в 2017 году.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

5. О распределении чистой прибыли за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год.

6. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8. Об избрании членов наблюдательного совета.

9. О вознаграждении членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

10. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу г. Минск, ул. Н.П.Дрозда, 14, актовый зал в административном корпусе с 14.00 до 14.45.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 06.03.2018.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации; акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность; представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания: информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни с 06.03.2018 с 10.00 до 15.00 (перерыв с 13.00 до 13.30) по адресу г. Минск, ул. Н.П.Дрозда, 14, каб. 25, а в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится, главным бухгалтером Общества Кудиной Р.В.

Перечень информации (документов), подготовленных к годовому общему собранию акционеров Общества:

заключение ревизионной комиссии Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

годовой отчет Общества за 2017 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;

проект приложения № 1 к уставу Общества;

иные документы, предусмотренные законодательными актами.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю): руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы лицу, определенному директором Общества; акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность; представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан лицу, определенному директором Общества.

23.02.2018

Архив новостей